Уважаемые посетители нашего сайта!

К нам до сих пор обращаются люди, оплатившие коммунальные услуги в пунктах по приему платежей ООО «Городская касса» до 24 марта 2015 года, по платежам которые так и не поступили коммунальным и иным службам.

Как Вам уже известно из средств массовой информации, 20 марта 2015 г., Следственной Частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления МВД России по Воронежской области (далее СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области), было возбуждено уголовное дело, в отношении учредителей и работников ООО ««Городская касса»», по признакам преступлений предусмотренных ч. 1,2 ст. 210 и п. а, б, ч. 2 ст. 172 УК РФ.

На сегодняшний день следствие закончено, утверждено обвинительное заключение, и материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения дела по существу.

За все время следствия, средствами массовой информации, велась и ведется кампания по очернению как обвиняемых, так и самого юридического лица ООО «Городская касса». Информация как правило непроверенная, и ни чем неподтвержденная, а иногда откровенно лживая. О том, какие события действительно происходили мало кто знал, и знает до сих пор.

На сегодняшний день следствие закончено, и мы считаем возможным донести до Вас реальную информацию, которая в отличии от других источников подтверждается фактами и документами. А выводы делайте сами.

20 марта 2015 г. СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело №15153466.

24 марта 2015 г. Правоохранительными органами Воронежа, Липецка и Москвы, были проведены обыски в офисах и на точках приема платежей, принадлежащих нашей компании и субагентам ООО «Городская касса». Также обыски проводились в жилых помещениях сотрудников и учредителей Общества, после чего все фигуранты уголовного дела были задержаны, и доставлены в ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области. Также в ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, доставили все денежные средства изъятые в ходе обысков, которые были внесены гражданами г. Липецка, Воронежа и Москвы, за коммунальные и иные услуги, и предназначавшиеся для расчетов с поставщиками коммунальных и иных услуг. Впоследствии данные денежные средства были признаны вещественными доказательствами, и зачислены на лицевой счет Главного Управления МВД России по Воронежской области в Управлении Федерального казначейства.

25 марта 2015 г. ночью, все фигуранты уголовного дела, были доставлены и закрыты в изолятор временного содержания (ИВС), г. Воронежа. А уже на следующий день, в отношении шести человек, в том числе учредителей ООО «Городская касса», Центральным районным судом г.Воронежа, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще двоих фигурантов уголовного дела, был избран домашний арест. С остальных сотрудников ООО «Городская касса», была взята подписка о невыезде, после чего они вернулись в Липецк.

После возвращения этих трех сотрудников в г. Липецк, начался по сути рейдерский захват юридического лица и его активов (денежных средств в наличной и безналичной форме, имущества принадлежащего ООО «Городская касса», в том числе интеллектуальной собственности). Рейдерский захват ООО «Городская касса» происходил следующим образом:

15 апреля 2015 г. все сотрудники ООО «Городская касса» были уволены, и впоследствии трудоустроены в ООО «Горкасса-Л» (ООО «Горкасса-Л» никакого отношения к ООО «Городская касса» не имеет, не является законным правопреемником, а была создана и управлялась бывшим бухгалтером ООО «Городская касса», которая проходит в качестве обвиняемого по УД №15153466).

22 апреля 2015 г. финансовым директором ООО «Городская касса», (проходит в качестве обвиняемого по УД №15153466), были получены от ФГУП «Спецсвязь» денежные средства в общей сумме 70 мл. рублей. Данные денежные средства были внесены гражданами за коммунальные и иные услуги и предназначались для зачисления в полном объеме на специальный банковский счет, и последующих расчетов с поставщиками коммунальных и иных услуг. Из полученных финансовым директором денег, 60 мл. руб. были внесены на специальный банковский счет ООО «Городская касса», а оставшиеся 10 мл. руб. бесследно исчезли. По данному факту, от нового директора ООО «Городская касса», в правоохранительные органы поступило заявление о привлечении бывшего финансового директора ООО «Городская касса» к уголовной ответственности. На данный момент заведено уголовное дело и ведется следствие.

В апреле 2015 года, из внесенных на специальный банковский счет ООО «Городская касса» 60 мл. рублей, финансовым директором ООО «Городская касса» по фиктивным основаниям были перечислены денежные средства в размере 28 332 647 руб. 76 коп. руб. на банковский счет ООО «Северный Центр Позитроники» (директором ООО «СЦП», является бывший помощник финансового директора ООО «Городская касса», также проходит в качестве обвиняемого по УД №15153466). Чем ООО «Городская касса» был нанесен значительный убыток (Решение Арбитражного суда № А36-9862/2016).

03 апреля 2015 г., от бывшего регионального директора ООО «Городская касса» по г. Орлу, финансовым директором и бухгалтером ООО «Городская касс», были получены денежные средства в общей сумме 8,340 мл. руб., которые были внесены гражданами за коммунальные услуги в г. Орел. Данные денежные средства бесследно исчезли.

В начале апреля 2015 г., от бывшего старшего кассира ООО «Городская касса» по г. Ельцу, в офис ООО «Городская касса» в г. Липецк , поступили денежные средства в размере не менее 2 мл. руб., которые были внесены гражданами за коммунальные услуги в г. Елец. Данные денежные средства бесследно исчезли. Кроме того, так и невыясненным остался вопрос, куда делись деньги полученные сотрудниками охранного агентства в кассовых пунктах ООО «Городская касса» в г. Ельце, в период 23-24 марта 2015 г. Сумма составляет более 9 мл. рублей. Данные денежные средства так и не поступили в офис ООО «Городская касса» с кассовых пунктов.

В начале апреля 2015 г., от бывшего работника ООО «Городская касса» по г. Москва, третьему учредителю ООО «Городская касса» (не привлекается к уголовной ответственности по уголовному делу №15153466), при личной встрече в г. Москва , были переданы денежные средства в размере 1 мл. 500 руб.. которые были внесены гражданами за коммунальные услуги в г. Москва. Данные денежные средства в офис ООО «Городская касса» так и не поступили, а бесследно исчезли.

13 мая 2015, с расчетного счета ООО «Городская касса» на расчетный счет ООО «Горкасса—Л», бывшим бухгалтером ООО «Городская касса» (то есть директором ООО «Горкасса-Л»), по фиктивным основаниям были переведены денежные средства в размере 7,2 мл. руб., в результате чего, ООО «Городская касса» понесло еще один значительный убыток (Решение Арбитражного суда № А36-9859/2016). По данному факту также возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Пользуясь отсутствием контроля учредителей ООО «Городская касса», и сфальсифицировав документы, было переоформлено неисключительное право пользования Торговым Знаком «Городская касса». Новым обладателем торгового знака опять стало ООО «Горкасса-Л». (Решение Арбитражного суда № А36-1094/2016). Тем самым был нанесен серьезный удар по деловой репутации ООО «Городская касса, а правообладатель Торгового Знака понес значительные финансовые потери.

27 апреля 2015 г., бывшим директором ООО «Городская касса» и директором ООО «Горкасса-Л», был подписан Договор поставки, по которому было продано все имущество принадлежащее ООО «Городская касса», а именно: кассовые пункты находящиеся в торговых точках г. Липецка, уличные киоски, все оборудование находящееся в этих пунктах приема платежей. Все имущество было продано с уценкой до 90% от реальной стоимости. Но даже эту сумму ООО «Городская касса» не получила от ООО «Горкасса-Л».

Одновременно с продажей имущества ООО «Городская касса», были расторгнуты все договора с получателями платежей (энергоресурсными компаниями, ЖЭУ, ТСЖ и пр.), и оформлены новые договора уже на ООО «Горкасса-Л».

Учредители ООО «Городская касса», являлись также учредителями в ООО «Центр Финансовой Поддержки» (далее ООО «ЦФП») в г. Москва, где директором была бывший финансовый директор ООО «Городская касса». Пользуясь отсутствием контроля над ООО «ЦФП», бывший финансовый директор ООО «Городская касса» вошла в состав учредителей ООО «ЦФП», и вывела остальных учредителей, таким образом, незаконно став единственным учредителем и директором ООО «Центр Финансовой поддержки». (Решение Московского Арбитражного суда №А40-245074/16-45-2142).

Один из учредителей ООО «Городская касса», являлся учредителем и директором в ООО «ЕРВЦ». Пользуясь отсутствием контроля учредителя над Обществом, бывший бухгалтер ООО «Городская касса», незаконно вошла в состав ООО «ЕРВЦ», а затем вывела единственного учредителя, став таким образом, единственным учредителем и директором ООО «ЕРВЦ». (Решение Арбитражного суда № А36-3235/2016). В данное время по этому факту проводится доследственная проверка.

В результате всех выше перечисленных действий трех бывших сотрудников ООО «Городская касса», Общество не смогло рассчитаться с поставщиками коммунальных и иных услуг (Решения Арбитражного суда Липецкой области по делам №№ А36-2113/2015, А36-2432/2015 А36-2917/2015, А36-4013/2015, А36-4370/2015, А36-4457/2015, А36-4633/2015, А36-4710/2015, А36-4969/2015, А36-5061/2015, А36-5726/2015, А36-5866/2015, А36-6766/2015, А36-6767/2015, А36-7382/2015, А36-8110/2015, А36-8566/2015, А36-8575/2015, А36-9786/2015, А36-9797/2015, А36-4023/2016, А36-224/2017, А36-238/2017, А36-3308/2017, А36-15511/2017), что привело к банкротству ООО «Городская касса». (Решение Арбитражного суда № А36-2305/2016).

Новым директором ООО «Городская касса», неоднократно подавались ходатайства следствию, о возврате изъятых денежных средств граждан для расчетов с поставщиками услуг, но во всех ходатайствах следственными органами было отказано. Лишь после начала процедуры банкротства в отношении ООО «Городская касса», по очередному ходатайству директора Общества, следствие было вынуждено вернуть часть изъятых денежных средств граждан, что позволило ООО «Городская касса» рассчитаться с кредиторами которые были заявлены в процедуре банкротства.

На сегодняшний день в адрес ООО «Городская касса», все еще поступают заявления от граждан и претензии от поставщиков коммунальных услуг. Общая сумма требований на август 2018 г. (в том числе по вступившим в законную силу решений судов), превысила за 60 мл. рублей.

Все вышеперечисленные факты Следствию и Прокуратуре г. Воронежа известны. Но следственные органы отмалчиваются и старательно уходят даже от обсуждения этой темы. Все ходатайства получают отказ.

А между тем налицо факт разорения бизнеса, успешного предприятия, и как следствие долговые квитанции граждан.

Продолжение следует, следите за новостями...